luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / John nielsen shearson grossistavdelning

John Nielsen Shearson grossistavdelning

CourtListener är ett projekt av Free Law Project, ett federalt erkänt 501 c 3 ideellt. Vi litar på donationer för vår ekonomiska säkerhet. Donera nu. Logga in Registrera. 20 oktober 2003. Befogenhetsstatus: Docknummer: Margaret M. Kärandena hävdar att dessa tilltalade medvetet deltog i och underlättade Ponzi-systemet genom att ge Slatkin kredit, tillåta Slatkin att blanda ihop personliga medel och investerare, och låna ut deras namn och prestige till hans operationer.

Kärandena lämnade in ett första ändrat klagomål den 23 oktober 2002, som hävdade identiska rättsliga orsaker. De svarande flyttade till att avfärda det första ändrade klagomålet.

Den 20 februari 2003 beviljade domstolen delvis och nekade delvis svarandens yrkande att avvisa. Käranden lämnade in ett andra ändrat klagomål den 14 april 2003. Domstolen beslutade därefter om parternas villkor. Det tredje ändrade klagomålet definierar de förmodade klagandena som försöker representera som "alla individer eller enheter som gjorde anspråk i Reed E: s konkurs.

Slatkin; och b fick i gengäld mindre pengar från Reed E. Slatkin än de anförtrode honom att investera. Slatkin påstods påstås sin karriär som heltidsinvesteringsrådgivare under mitten av 1980-talet och investerade pengar på uppdrag av olika individer.

Svaranden Union Bank stäms i sin individuella egenskap och som efterträdare till Imperial Trust, som den förvärvade i maj 1999. Kärandena har också stämt en enskild person, Mary Catherine Leider, för felaktiga handlingar och underlåtenheter som påstås ha begåtts som administratör av konton hade investeringar i klubben, först i Pacific Inland och senare i Imperial.

Kärandena hävdar att Slatkins investeringsschema berodde på att de svarande bankerna var framgångsrika. Bankerna, eller deras föregångare i intresse, gav enligt uppgift Slatkin tre typer av hjälp: Med bankernas påstådda kunskap och hjälp blandade Slatkin sedan nya investerares pengar med sina egna och andra investerares pengar.

Klagandena hävdar vidare att Slatkin övertygade individer om att ge honom pengar direkt på grund av den legitimitet som banken deltog i. Käranden gör många specifika anklagelser angående var och en av bankerna. När det gäller Union Bank som förvärvade Imperials förtroendeverksamhet i maj 1999, hävdar käranden att den, precis som Imperial, misslyckades med att värdera klassmedlemmarnas investeringar och granska de investeringar som innehades i Slatkin-konton som det var skyldigt att göra.

Käranden hävdar att alla banker "gummistämplade" den falska informationen som Slatkin gav dem, och behandlade klientkontona som "en gemensam pool av fungibla och likvida tillgångar. Baserat på dessa anklagelser gör klagandens tredje ändrade klagomål elva anspråk på lättnad : De två första fordringarna väcks av alla klagande utom Neilson mot alla svarande.

Det åttonde kravet väcks av alla klagande mot alla svarande. När det gäller bedrägliga överföringsanspråk försöker käranden att undvika överföring av pengar av Slatkin till bankerna inom en angiven sju- eller fyraårsperiod "sjuårsperioden" respektive "fyraårsperioden"; b att införa ett konstruktivt förtroende för någon överföring av pengar från Slatkin inom sjuårsperioden eller fyraårsperioden, eller eventuella intäkter från överföringarna; och c att kräva att bankerna förmedlar värdet av all överföring av pengar till dem av Slatkin med sjuårsperioden eller fyraårsperioden, samt eventuella intäkter från sådana överföringar.

Käranden begär advokatavgifter för alla punkter. Alla fem tilltalade har flyttat till att avvisa det tredje ändrade klagomålet. Svaranden Comerica Bank hävdar att klagomålet inte i tillräcklig utsträckning åberopar sitt ansvar antingen som alter ego för Imperial Management eller som efterträdaren i intresset för Imperial Bank. Svaranden Imperial Management hävdar att fordringarna och det bedrägliga överföringsanspråket som åberopar en återbetalningsperiod på sju år måste avvisas.

Den tilltalade fackliga banken ifrågasätter medhjälpande fordringar och alla anspråk från käranden Ockrim. Slutligen hävdar svaranden Leider att påståendena om medhjälp, överträdelse av förvaltningsplikt, konstruktivt bedrägeri, bedrägeri och försumlig felaktig framställning är bristfälliga. Eftersom alla förslag behandlar liknande frågor anser domstolen dem gemensamt i denna ordning.

En artikel 12 b 6-test testar den rättsliga tillräckligheten för de påståenden som görs gällande i klagomålet. En domstol får inte avvisa ett klagomål på grund av underlåtenhet att framställa ett krav "såvida det inte framgår av tvivel att käranden inte kan bevisa någon uppsättning fakta till stöd för sitt yrkande som ger honom rätt till befrielse. Gibson, 355 U.

Se även Moore v. City of Costa Mesa, 886 F. Board of Dental Examiners, 777 F. Med andra ord är en uppsägning av regel 12 b 6 korrekt endast om det antingen finns "brist på en kännbar laglig teori" eller " avsaknad av tillräckliga fakta som påstås enligt en kännbar rättslig teori. Pacifica polisavdelning. När beslutet fattades om en talan om avskedande på grund av underlåtenhet att framställa ett krav, är domstolens granskning begränsad till innehållet i klagomålet.

Campanelli v. Bockrath, 100 F. General Instrument Corp. Domstolen måste acceptera alla fakta anklagelser som anförts i klagomålet som sanna och måste tolka dem och dra alla rimliga slutsatser från dem till förmån för den icke-rörliga parten. Cahill v.

Liberty Mutual Ins. Owens, 57 F. City of Los Angeles, 828 F. Kaplan, 792 F. Det behöver dock inte accepteras som sanna orimliga slutsatser eller avgörande rättsliga anklagelser som gjorts i form av faktiska anklagelser. Western Mining Council v.Watt, 643 F. Förutom anklagelserna om klagomålet kan en domstol överväga utställningar som lämnats in med klagomålet, handlingar vars innehåll påstås i klagomålet när äktheten inte ifrågasätts och frågor som kan rättsligt märkas enligt Federal Rule of Evidence 201.

Tunnell, 14 F. County of Santa Clara, 307 F. Fyra av de fem tilltalade har begärt att domstolen ska ta del av olika handlingar i domstol när de beslutar om deras förslag. Enligt de federala bevisreglerna kan domstolar ta rättsliga meddelanden om fakta som inte är föremål för skälig tvist, antingen för att de är "1 allmänt kända inom rättegångsdomstolens territoriella jurisdiktion eller 2 med förmåga att exakt och klart bestämma genom att tillgripa källor vars noggrannhet inte rimligen kan ifrågasättas.

Domstolsbeslut och arkivering är den typ av handlingar som märks ordentligt under regeln. Jones, 29 F. Rotches Pork Packers, Inc. Se även General Electric Capital Corp Lease Resolution Corp. Capital Factors, Inc. 22 juli 1997 Avpub. Badgley, 136 F. Genom att tillämpa denna standard tar domstolen rättsligt meddelande om förekomsten och rättsliga verkan av de handlingar som lämnats in av Union Bank.

Comerica och Imperial har begärt att domstolen ska ta del av följande handlingar :. Av de skäl som diskuterats ovan tar domstolen rättsligt meddelande om de handlingar som Comerica och Imperial har lämnat in och rättsverkan. Bank of Orange County har begärt att domstolen ska ta del av följande handlingar :.

Av de skäl som nämnts tidigare tar domstolen rättsligt meddelande om de handlingar som anges i punkterna a, c och g. Domstolen kan också ta rättsligt meddelande om de handlingar som anges i punkterna d, e och f, eftersom detta är avtal mellan Pacific Inland Bank och förmodade klassmedlemmar som utgör grunden för kärandes fordringar.

FHP, Inc. Som Parrino-domstolen förklarade: Se även Cortec Indus. Sum Holding L. Weighmasters Murphy, Inc. Penningköpspensionsplan, 217 F. Innehållet påstås inte i det tredje ändrade klagomålet och dess äkthet är inte obestridligt.

Jämför In re Amylin Pharmaceuticals, Inc. Domstolen kan därför ta rättsligt meddelande om brevet från oktober 2001 ". Det rör inte heller frågor som är allmänt kända inom domstolens territoriella jurisdiktion eller som är i stånd att exakt och klart bestämma genom att tillgripa källor vars noggrannhet inte kan Comerica hävdar att påståendena mot det måste avvisas eftersom käranden inte på ett tillräckligt sätt hävdar att Comerica är alter ego för och efterträdare i intresset för Imperial Management, dess helägda dotterbolag.

Under vissa omständigheter kommer domstolen att bortse från företagsenheten och kommer att hålla de enskilda aktieägarna ansvariga för företagets handlingar. Bragg Management Co. Syftet med doktrinen är att kringgå företagsenheten i syfte att undvika orättvisa.

Dess "väsen ... Superior Court, 15 Cal. Cavaney, 56 Cal. Innan doktrinen kan åberopas, måste två element påstås: För det andra måste det finnas ett orättvist resultat om handlingarna i fråga behandlas som de av företaget ensam.

Superior Court, 83 Cal. Det finns dock två allmänna krav:

(с) 2019 luzzattigramsci.it